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Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC,
e envolve:;Programa de Identificação e
Cliente (CIP)Diligência de
Cliente (CDD)Em
curso Monitorização.Educação e treinamento baseados em {cbet light competências (CBET) podem ser definidos
como:;um sistema de treinamento baseado em {cbet light padrões e qualificações reconhecidas com baseem{K 0] num competência
competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer O seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática em cbet light desenvolver, entregar
e avaliação.
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